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Blanchiment

Les juges de Bellinzone ont considéré que l'employé devait être informé du scandale des achats d'armements en Grèce dès juillet 2010 au plus tard.
Les autorités fiscales ne disposent pas aujourd'hui des informations nécessaires pour contrôler les recettes obtenues grâce à l'utilisation de crypto-actifs, estiment les ministres des finances de l'UE.
SICPA reconnaît qu'elle n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le versement de paiements corruptifs.
Conçus pour lutter contre la criminalité et le terrorisme (photo: combattants de l'Etat islamique), les partenariats public-privé existent déjà dans 20 des 30 principales places financières mondiales.
Les anciens employés «avaient créé leur propre activité de blanchiment d'argent qu'ils avaient dissimulée aux autres unités de la banque» et vendu aux clients des sociétés «qui dissimulaient les véritables propriétaires», indique le parquet.
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Quelle importance les acteurs du marché du négoce doivent-ils attribuer à la lutte contre la corruption, au blanchiment d'argent et aux sanctions internationales?
En février 2022, des journalistes helvétiques ont renoncé à participer à l'enquête internationale «Suisse Secrets» craignant une procédure pénale.
Les munitions pour certaines armes, comme le char Marder, sont fabriquées en Suisse.
La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter veut revenir sur une décision prise par le Parlement il y a deux ansl.
Le Groupe d'action financière (Gafi) est un organisme de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le Tribunal fédéral renvoie la cause au Tribunal pénal fédéral, qui est invité à suspendre provisoirement l'entraide judiciaire avec la Russie concernant les frères Ananiev, mais le blocage des avoirs doit être maintenu.
Entre 2000 et 2015, un des patrons a annoncé 25 accidents dont il aurait lui-même été victime, totalisant ainsi 2404 jours d'incapacité de travail et générant le versement de plus de 300.000 francs d'indemnités journalières.
Santé, diplomatie et panneaux solaires: la revue de presse du dimanche 15 janvier 2023
Une entreprise exportatrice suisse sur cinq effectue des paiements corruptifs à l'étranger.
La capitalisation de l'ensemble du marché s'est enrobée de 11 milliards à environ 336 milliards.
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Binance dispose également d'environ 10 fois plus de dépôts que FTX avant la faillite, ce qui lui donne plus de marge pour absorber une hausse soudaine des retraits.
«Je n'ai jamais essayé d'escroquer qui que ce soit», a assuré Sam Bankman-Fried fin novembre lors d'une conférence organisée par le New York Times.
ABB s'était déjà acquitté d'une indemnisation de 104 millions de dollars à l'Afrique du Sud en 2020 et a conclu jeudi un accord supplémentaire avec les autorités prévoyant le versement de 133 millions de francs.
ABB avait indiqué en septembre avoir constitué des provisions d'environ 325 millions de dollars, ce qui a affecté les résultats du 3e trimestre.
En raison des provisions effectuées pour régler ce litige, le bénéfice net du groupe zurichois s'est inscrit à 360 millions de dollars au troisième trimestre, en recul de 44,8%,