SMI
12061.72
-0.43%
  • Vanguard
  • Changenligne
  • FMP
  • Rent Swiss
  • Gaël Saillen
S'abonner
Publicité

Blanchiment

Alvise Giustiniani. Vice-Président Illict Trade Prevention.
En cas de maintien de la candidature M. Lachapelle, les opposants menacent de présenter un choix alternatif. (keystone)
La Bafin a nommé un auditeur entièrement dédié à l'évaluation des progrès de la Deutsche Bank dans la lutte contre l'utilisation criminelle de fonds. (keystone)
Entre 2007 et 2015, environ 200 milliards d'euros ont transité par la filiale estonienne de Danske Bank via les comptes de 15.000 clients étrangers. (Keystone)
Le départ de Thomas Borgen, qui a dirigé l'établissement depuis 2013, sera effectif quand un remplaçant aura été trouvé.
Publicité
Jörg Gasser, le secrétaire d'Etat suisse aux questions financières internationales. (keystone)
La Finma à Credit Suisse d'avoir manqué pendant plusieurs années à ses obligations prudentielles de lutte contre le blanchiment. (keystone)
Mark Branson, directeur de la Finma. (keystone)
Dans un arrêt publié vendredi, le TF rappelle qu'un établissement financier est soumis à l'obligation de communiquer prévue par la LBA. (keystone)
Envion aurait accepté près de 100 millions de francs provenant de plus de 30'000 investisseurs, sous une forme comparable à un emprunt.
L'établissement et sa filiale, Rotschild Trust (Suisse), ont négligé leurs obligations de diligence, de communication et de documentation.
Oskar Holenweger et son co-actionnaire avaient vendu leur banque en 2003 suite à cette enquête pour blanchiment lancée par le MPC.(keystone)
Le comité sera supervisé par le président de Glencore en personne, Tony Hayward (à droite). (keystone)
Cette demande vise les activités de Glencore au Nigeria, en République démocratique du Congo (RDC) et au Venezuela entre 2007 et aujourd'hui.(keystone)
Publicité
Seuls 12% des délits financiers sont identifiés par les systèmes de surveillance existants. (pixabay)
La banque ICBC emploie pas moins de 450'000 collaborateurs dans le monde.(keystone)
Chaque année, casinos, paris sportifs et loteries assurent près d'un milliard de francs à l'AVS:AI, aux cantons, aux organisations d'utilité publique ainsi qu'aux projets culturels. (Keystone)