SMI
12061.72
-0.43%
  • Vanguard
  • Changenligne
  • FMP
  • Rent Swiss
  • Gaël Saillen
S'abonner
Publicité

Blanchiment

Un de ses anciens dirigeants de la banque privée, un ex-gestionnaire des comptes litigieux et l’ex-responsable du service compliance ont été condamnés à des amendes pour violation de l’obligation de communiquer.
La majorité des annonces concernant le blanchiment provient des intermédiaires financiers du secteur bancaire.
La direction de la banque genevoise a confirmé coopérer avec les autorités de surveillance et dit s'efforcer d'améliorer ses processus et contrôles internes.
Le groupe bancaire Mirabaud a vu son bénéfice net chuter de 34,5% à 20,5 millions de francs l'année dernière.
Le MPC considère que la banque «a omis de prendre, dans l'exercice de son activité, toutes les mesures organisationnelles raisonnables et nécessaires» pour en empêcher le blanchiment d'argent.
Publicité
Viola Amherd, conseillère fédérale en charge de la Défense, avait annoncé le 15 janvier son retrait du gouvernement pour le 31 mars.
Le siège historique de Lombard Odier à la rue de la Corraterie, vendu en vue de son déménagement vers Bellevue au cours du premier semestre 2025.
Les avocats et les notaires sont aussi concernés par le durcissement des règles visant à lutter contre le blanchiment d’argent.
L'avocat d'UBS a rappelé que la reprise de Credit Suisse a été décidée par le Conseil fédéral afin de sauver la place financière suisse.
Il s'agirait d'un des plus grands cas du genre, sur lesquels une taskforce de l'Office fédéral de la santé publique enquête.
Les affaires de fraude et de blanchiment d’argent continuent de peser sur le cours de l’action de Leonteq, qui est passé de 40,15 francs fin novembre 2023 à 26,10 francs mi-septembre 2024.
Mirabaud n'est pas autorisée à accepter de nouveaux clients présentant des risques accrus de blanchiment d'argent et des procédures ont été ouvertes à l'encontre de trois personnes.
L'adjoint a quant à lui été condamné à six ans de prison.
Cette rencontre donne suite à la visite de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, en Chine en avril dernier. Ici à gauche, qui serre la main du gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng.
Le Gafi, a par contre reconnu les «progrès significatifs» réalisés par Monaco sur certains aspects de la lutte contre le terrorisme.
Publicité
HSBC Private Bank (Suisse) a entretenu deux relations d'affaires comportant des risques accrus pour lesquelles elle n'a pas suffisamment vérifié l'origine des valeurs patrimoniales ainsi que leur but et leur arrière-plan économique, est-il ressorti de l'enquête.
La décision pénale porte sur un paiement de 10 millions de dollars effectué en 2009 en faveur de celui qui était alors président du Yémen par le sultan d’Oman.
La loi garantit la protection des données des passagers, a assuré Beat Jans, le chef du Département fédéral de justice et police, aujourd'hui en conférence de presse.
Binance n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour empêcher les transactions réalisées au profit de groupes tels que l'Etat islamique et al Qaeda.
En parallèle de la saison des résultats, beaucoup de données macroéconomiques importantes seront publiées cette semaine: la première estimation du PIB américain du premier trimestre jeudi, puis vendredi l'indice des prix PCE pour mars aux Etats-Unis.