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Reyl Intesa Sanpaolo dans le viseur de la Finma 

La banque genevoise fait l’objet d’une enquête sur ses contrôles anti-blanchiment et sa gestion des clients à risque. Des flux suspects liés à l’Asie centrale et à la Russie sont évoqués.

La direction de la banque genevoise a confirmé coopérer avec les autorités de surveillance et dit s'efforcer d'améliorer ses processus et contrôles internes.
KEYSTONE
La direction de la banque genevoise a confirmé coopérer avec les autorités de surveillance et dit s'efforcer d'améliorer ses processus et contrôles internes.
09 avril 2025, 12h03
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La banque genevoise Reyl Intesa Sanpaolo est visée par une enquête du gendarme financier suisse Finma pour de multiples «faiblesses» en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle de clients dits à risque. La direction a confirmé coopérer avec les autorités de surveillance et dit s'efforcer d'améliorer ses processus et contrôles internes.

«Les articles publiés contiennent des informations confidentielles», a indiqué un porte-parole à l'agence AWP mercredi. Se considéran...
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