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Panama Papers

Jürgen Mossack, 76 ans, un des deux dirigeants du cabinet d'avocats au coeur du scandale est décédé entretemps dans un hôpital de la capitale.
Le procès, prévu pour durer jusqu'au 26 avril, devait initialement se tenir en 2021 mais a été reporté à plusieurs reprises pour diverses raisons.
Les responsables du cabinet Mossack Fonseca, organisme accusé de blanchiment d'argent, font parti des personnes jugées. 
Chapitre un: Une noble cause
Le financier lucernois en question, cité par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et jouissant de la présomption d'innocence, aurait inscrit un tatoueur de Lucerne comme propriétaire d'une société écran, qui aurait transféré plus de 300 millions de dollars aux entreprises liées à M. Kerimov et au neveu de ce dernier.
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La pression ne baisse pas autour de Credit Suisse.
Les branches les plus vulnérables restent les banques, les gestionnaires de fortune, les fiduciaires, ainsi que les avocats et les notaires. Parmi les secteurs non-financiers, les activités de négoce de matières premières présentent toujours un risque important.
L'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation s'appuie sur quelque 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers et a mis au jour plus de 29.000 sociétés offshore.
Le roi Abdallah de Jordanie, la chanteuse Shakira, et le premier ministre tchèque Andrej Babis apparaissent dans les documents publiés par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
Les principales banques européennes enregistrent chaque année 20 milliards d'euros, soit 14% de leurs bénéfices totaux, dans 17 territoires à la fiscalité particulièrement favorable.
Les intermédiaires financiers devront vérifier l'identité du client, documenter la prestation et clarifier ses arrière-plan et but.
La Finma a constaté que le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et la gestion des risques de la banque tessinoise étaient insuffisants. (Keystone)
Le Panama est dans le collimateur de la communauté internationale depuis le scandale des Panama Papers en 2016.
Les révélations de transactions suspectes de la Danoise Danske Bank en Estonie et la perquisition du siège de Swedbank près de Stockholm ont ébranlé la confiance de la population. (Keystone)
La justice française a rendu son verdict ce mercredi. (Keystone)
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Le résultat avant impôt ressort ainsi à 1,33 milliard euros, supérieur de 8% à l'an dernier.
Six locaux de Deutsche Bank on été perquisitionnés ce jeudi. (Keystone)
A 43 ans,Daniel Kretinsky est classé cinquième fortune tchèque, ses actifs étant estimés par le magazine Forbes à 2,3 milliards d'euros.
La maison mère UBS AG comparaît pour "démarchage bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale". (keystone)