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Blanchiment

Comme il s'agit d'une affaire complexe comportant des ramifications internationales, le Tribunal pénal fédéral estime peu opportun que l'instruction soit confiée à une autorité cantonale. (Keystone)
Au total, les autorités helvétiques ont mis sous séquestre quelque 700 millions dans le cadre d'une enquête concernant Petrobras.(Keystone)
Le bas niveau des taux a des conséquences sur l'immobilier de rendement.(Keystone)
«Pour les PME, un changement de système, qui tirerait parti des possibilités offertes par la numérisation, représente un réel allègement», souligne Adrian Steiner.
156 millions de dollars appartenant à une Université publique de l'État d'Hidalgo ont été gelés.
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Il s'agit de la première action publique de l'affaire mozambicaine mettant en cause nommément Credit Suisse.(Keystone)
La commissaire européenne à la justice, Vera Jourova, a présenté la nouvelle liste mercredi à Strasbourg. (Keystone)
La manière dont l'ex-CEO du groupe Gucci Patrizio Di Marco a pu bénéficier d'un permis d'établissement et d'un forfait fiscal à Paradiso pose problème.(Keystone)
Selon l'ONG Transparency International, les banques suisses ainsi que d'autres intermédiaires et facilitateurs financiers jouent régulièrement un rôle important dans le blanchiment d'argent et de corruption. (Keystone)
L'accusé aurait livré à l'été 2012 les données de 233 clients au moins aux autorités du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. (Keystone)
Selon l'acte d'accusation, l'ex-employé d'UBS aurait livré à l'été 2012 les données de 233 clients au moins aux autorités du land de Rhénanie du Nord-Westphalie. (Keystone)
L'ancien employé d'UBS aurait livré à l'été 2012 les données de 233 clients au moins aux autorités allemandes. (Keystone)
L'ancien employé d'UBS aurait livré à l'été 2012 les données de 233 clients au moins aux autorités allemandes. (Keystone)
Le numéraire est le moyen de paiement le plus utilisé en Suisse. (Keystone)
Le gouvernement est conscient de l'importance du secteur, qui représente l'équivalent de 3,8% du produit intérieur brut.
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Six locaux de Deutsche Bank on été perquisitionnés ce jeudi. (Keystone)
La société genevoise TG Investment Services, pour laquelle Credit Suisse servait de banque dépositaire, aurait fait perdre des millions de francs à ses clients.(keystone)
Edio Delcò est le président du conseil d'administration de la banque privée PKB
La Finma avait tancé Rothschild Bank et sa société-soeur Rothschild Trust pour avoir gravement enfreint les prescriptions en matière de blanchiment d'argent.
Julius Bär avait indiqué en août dernier mener une enquête interne en relation avec cette affaire. (keystone)