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Six ex-employés de Danske Bank inculpés de blanchiment

Ils ont été accusés lundi avoir blanchi au moins 1,6 milliard de dollars et six milliards d'euros au sein de la succursale estonienne de la première banque danoise.

Les anciens employés «avaient créé leur propre activité de blanchiment d'argent qu'ils avaient dissimulée aux autres unités de la banque» et vendu aux clients des sociétés «qui dissimulaient les véritables propriétaires», indique le parquet.
KEYSTONE
Les anciens employés «avaient créé leur propre activité de blanchiment d'argent qu'ils avaient dissimulée aux autres unités de la banque» et vendu aux clients des sociétés «qui dissimulaient les véritables propriétaires», indique le parquet.
17 avril 2023, 18h35
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Six personnes ont été inculpées lundi pour blanchiment d'argent d'au moins 1,6 milliards de dollars et de six milliards d'euros au sein de la succursale estonienne de la première banque danoise, Danske Bank, a indiqué le parquet danois.Selon les informations recueillies au cours de la procédure préliminaire, les anciens employés de la division des services bancaires étrangères de la filiale estonienne de Danske «ont fourni des services de blanchiment d'argent pour un montant d'au moins 1.611.963...
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