En attendant le texte finalisé du GAFI

Le Groupe d’action financière (GAFI) de l’OCDE publiera un rapport en décembre concernant la Suisse et sa lutte contre le blanchiment d’argent. Selon la presse dominicale, les experts du GAFI ont visité la Suisse en février et mars 2016 et ont décelé des lacunes dans les moyens de contrôle des activités off-shore. Seraient particulièrement visés les avocats, qui lorsqu’ils exercent uniquement un rôle de conseil, échappent à la LBA. Après vérification par L’Agefi auprès du GAFI, ce rapport d’éval...