• Vanguard
  • Changenligne
  • FMP
  • Rent Swiss
  • Gaël Saillen
S'abonner
Publicité

Des pots-de-vin vénézuéliens auraient transité par la Suisse

La FINMA enquête sur des soupçons de violation des normes anti-blanchiment.

21 février 2018, 21h09
Partager
Deux hommes d’affaires auraient transféré 27 millions de dollars  (environ 25 millions de francs) de pots-de-vin à d’anciens fonctionnaires vénézuéliens sur un compte bancaire suisse. Cet ­élément ressort d’un acte d’accusation américain contre cinq anciens responsables gouvernementaux vénézuéliens. 

Selon ce document, publiquement disponible, deux anciens hauts responsables du groupe pétrolier d’Etat vénézuélien PDVSA avaient accès à ce compte. Ceux-ci ont été arrêtés en Espagn...
Ce contenu est LIBRE d’accès. Pour le lire, il vous suffit de créer un COMPTE GRATUIT

Plongez-vous dans l’actualité des entreprises, de la finance et de la politique