Panama Papers: l’offshore n’est pas une preuve en soi

Que doit faire une banque lorsqu’un client apparaît dans les «Panama Papers» parce qu’il détient une offshore? En tout cas pas le signaler systématiquement au bureau de communication pour le blanchiment (MROS). Mais elle doit obtenir la preuve que la structure est utilisée de manière légale, estime le professeur René Matteotti, pour qui une attestation par un grand cabinet d’audit suffit. De passage à Genève, il explique sa position, qui fait débat en Suisse. Un client utilisant une offshore do...