Les moyens pour améliorer la surveillance préventive

  Ces derniers mois, quelques acteurs bancaires de la place financière suisse ont fait l’objet de lourdes sanctions imposées par les autorités de surveillance. En mai dernier, la FINMA, autorité suisse de surveillance, a prononcé la dissolution de la banque tessinoise BSI dans le cadre de relations d’affaires et de transactions liées à l’affaire de corruption du fonds souverain malaisien 1MDB. BSI avait gravement enfreint les dispositions relatives au blanchiment d’argent, ainsi qu...