Gazprombank Suisse interdit par la Finma d’accueillir de nouveaux clients privés

La Finma a interdit à Gazprombank Suisse d’accepter de nouveaux clients privés, le gendarme helvétique des marchés financiers ayant constaté «de graves lacunes dans le dispositif de prévention du blanchiment d’argent» concernant ce segment de clientèle, notamment «des personnes politiquement exposées possédant des sociétés offshores». La banque russe doit également «surveiller de près les relations existantes» et constituer un comité des risques. Le gendarme a conclu que, entre 2006 et 2016, «Ga...