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Deutsche Bank à l'amende pour blanchiment d'argent russe

Des clients ont investi en roubles dans des actifs auprès de la Deutsche Bank à Moscou. Au même moment, le bureau de la banque à Londres réalisait des investissements identiques en monnaies internationales pour le compte des mêmes clients représentés par des entités enregistrées dans des paradis fiscaux.

 L'enquête du régulateur entrait dans le cadre d'une vaste investigation sur le blanchiment de plusieurs milliards de dollars en provenance de Russie, en passant par Londres et utilisant des produits financiers complexes. - (Reuters)
L'enquête du régulateur entrait dans le cadre d'une vaste investigation sur le blanchiment de plusieurs milliards de dollars en provenance de Russie, en passant par Londres et utilisant des produits financiers complexes. - (Reuters)
31 janvier 2017, 8h28
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Deutsche Bank a écopé d'une amende de près de 630 millions de dollars lundi dans le cadre d'une enquête des autorités américaine et britannique pour blanchiment d'argent en provenance de Russie. Cet accord, annoncé par le régulateur des services financiers de New York (DFS), clôt une enquête lancée à l'été 2015 après une tentative de corruption d'un trader de la banque allemande à Moscou par des clients russes qui essayaient de dissimuler l'origine de leurs fonds. Les clients en question voula...
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