Les signaux d'alerte à identifier

Que peut ou doit faire un gérant qui soupçonne l'un de ces clients de financer des activités terroristes? Les règles de best practice sont connues: notifier le MROS - le bureau de communication pour le blanchiment, bloquer les comptes et ne pas informer le client du rapport effectué. A condition d'avoir de fortes présomptions, ce qui est loin d'être une simple affaire. Comment identifier les signaux d'alertes ? Deux experts de la lutte anti-terrorisme ont offert des pistes lors d'une conférence ...