Les deux listes du GAFI et de la BRI ont une influence salutaire sur le comportement des banques suisses

Depuis quelques jours, les pays du G7 préparent chacun une opération nationale de mise en garde à l’adresse de leurs institutions financières. Le sujet est brûlant puisqu’il s’agit de renforcer la surveillance sur les transactions financières impliquant les 15 pays identifiés récemment dans une liste établie par le Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent (GAFI). On le sait, les nations les plus importantes prennent très à cœur la lutte contre le blanchiment. Mais les autres pays,...