La modification de l’ordonnance force les banques à adapter leurs procédures

En 2005, le GAFI (Organisme intergouvernemental encadrant au niveau mondial la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) publiait un rapport identifiant des lacunes dans les dispositions réglementaires suisses et leurs applications pratiques. Le 20 décembre dernier, la Commission Fédérale des Banques adoptait une série de modifications visant à renforcer l’OBA-CFB (Ordonnance sur le blanchiment d’argent). On se souvient qu’en 2003, lors de son entrée en application...